يسر مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 02/04/2019 بفندق العزيزية بوتيك – بمنطقة اسباير زون – الدوحة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي، وفى حال عدم اكتمال النصاب فسيكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 09/04/2019 في نفس الزمان والمكان المشار إليهما .
جدول أعمال الجمعية العادية
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2018 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليهما.
4. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2018 م.
5. تقرير الحوكمة لعام 2018.
6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
1- المصادقة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018م والخاص بتجزئة القيمة الإسمية لأسهم للشركات المدرجة لتكون قيمة السهم (ريالاً واحداً قطرياً) بدلاً من (عشرة ريالات قطرية).
2- المصادقة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع المادة رقم (9) فقرة (6) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية بشأن صلاحية مجلس الإدارة لإبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات.
3- مناقشة مقترح تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة لتعديل نسبة تملك الفرد الحالية من 5% إلى 10% بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
4- تعديل نسبة تملك الأجانب لتصبح 49%
5- تفويض مجلس الإدارة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي المعدل للشركة لدى الجهات المختصة لتنفيذ هذه القرارات.
ملاحظة :
* يرجى الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة قبل الوقت المحدد بساعة على الاقل لإثبات الحضور بصفة اصلية أو إثبات التوكيل الخاص نيابة عن أحد المساهمين شريطة أن يكون الوكيل مساهما بالشركة وألا يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس مال الشركة .
* يقتصر حضور الاجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في بورصة قطر بعد إغلاق التداول يوم الثلاثاء الموافق 02/04/2019.
سحيم بن خالد آل ثاني
رئيس مجلس الادارة